Pedro Zuaid, advogado preso em operação contra a Refit, é acusado de operar fundo que movimentou R$ 32 bilhões em três anos

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O advogado Pedro Zuaid foi preso em uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga suspeita de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro ligada ao Grupo Refit. Segundo os promotores, um fundo que ele teria operado movimentou R$ 32 bilhões em três anos; a Justiça também determinou bloqueios de imóveis, veículos e empresas.

Um dos fundos de investimento que o advogado Pedro Zuaid é acusado de usar para lavar dinheiro do grupo Refit movimentou R$ 32 bilhões em três anos, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Zuaid foi preso nesta quarta-feira (11) na capital paulista, em uma operação que investiga um suposto esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. De acordo com os promotores, Zuaid operava fraudes financeiras por meio de fundos de investimento para lavar recursos do grupo. Os R$ 32 bilhões correspondem à movimentação de um único fundo no período. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) iniciou, nesta quarta-feira (11), a Operação Caronte, em que promotores tentam prender Ricardo Magro, controlador do falido Grupo Refit — da antiga Refinaria de Manguinhos — e considerado um dos maiores devedores de impostos do país, com um rombo de pelo menos R$ 50 bilhões. Operação contra Ricardo Magro tem 10 presos Até a última atualização desta reportagem, 10 pessoas haviam sido presas no RJ e em SP — Magro não foi encontrado. O empresário está foragido desde maio, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) decretou a prisão dele na 1ª fase da Operação Sem Refino, da Polícia Federal (PF), e acredita-se que esteja nos Estados Unidos. O Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (Gaesf/MPRJ) apura os crimes de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os promotores afirmam que parentes de Magro faziam parte do esquema como laranjas e procuradores financeiros nas empresas da organização criminosa. Entre os presos nesta quarta estão Ernesto dos Santos Andrade, tio do empresário; Jorge Monteiro, ex-presidente da Refit; e André Marques, piloto da Copa Truck. Outro procurado é Cristiano Beraldo, comentarista da Jovem Pan News e suplente de deputado federal pelo PP por SP. A 2ª Vara Especializada da Comarca da Capital expediu 14 mandados de prisão, dos quais 5 seriam cumpridos no exterior, com auxílio de organismos internacionais — o MPRJ não esclareceu sobre esse trâmite. Entre os alvos fora do Brasil estão os pais Ricardo Magro, Gabriela Andrade Magro e João Manuel Magro, residentes em Portugal. Acreditava-se que Manuel Joaquim Andrade, um avô, também estava na Europa, mas ele foi encontrado em SP. Como João e Manuel têm mais de 80 anos, a Justiça determinou prisão domiciliar. O MPRJ não divulgou a lista completa dos alvos, mas afirmou que são 19 investigados. A Justiça determinou o bloqueio de 170 imóveis, 371 veículos, 192 empresas, além de embarcações e aeronaves. Os presos André Marques, piloto da Copa Truck; Ernesto Andrade, tio de Ricardo Magro; Jorge Monteiro, ex-presidente da Refit; Júlio César Paulo; Luís Soares; Manoel Joaquim Andrade, avô de Ricardo Magro (prisão domiciliar); Paulo Henrique Oliveira de Menezes; Pedro Zuaid, advogado; Renato Leal; Tiago Assis. O que dizem as defesas O advogado Antenor Mafra, de Jorge Monteiro, informou que não vai se pronunciar agora porque não teve acesso aos autos. Os escritórios Juliana Bierrenbach Advogados e Fernando José da Costa Advogados, responsáveis pela defesa do empresário André Marques, manifestou surpresa. “A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, cuja imposição exige a demonstração concreta e individualizada de sua necessidade, não podendo decorrer exclusivamente da gravidade dos fatos investigados ou de supostas vinculações empresariais. Não se evidencia a presença dos requisitos legais que justifiquem a adoção de medida tão excepcional quanto a prisão preventiva.” A TV Globo tenta contato com a defesa dos demais. André Marques , piloto da Fórmula Truck, é preso no Rio Reprodução / TV Globo Fraude bilionária Magro é apontado pelas autoridades como responsável pelo maior esquema de fraude tributária do país, com débitos estimados em R$ 50 bilhões. A investigação do MPRJ apura crimes tributários que teriam sido praticados pela Refinaria de Manguinhos e pelas distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil, envolvendo a supressão e o não recolhimento de tributos que, em valores atualizados, teriam causado prejuízo superior a R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos do RJ. “A cadeia produtiva do setor, em síntese, funcionaria da seguinte forma: a refinaria importa derivados de petróleo ou os adquire de uma importadora, realiza o refino para a produção de gasolina e vende o combustível às distribuidoras, responsáveis pelo abastecimento dos postos”, disse o MPRJ. “Segundo os promotores do Gaesf, as investigações criminais identificaram que o controlador da Refit também exercia o controle de todas as empresas envolvidas, desde a importadora até os postos de combustíveis”, prosseguiu. “Essa estrutura teria permitido a prática sucessiva de fraudes fiscais, desde a aquisição da matéria-prima até a comercialização do produto ao consumidor final. Ainda segundo a investigação, o esquema deu origem a um jargão utilizado no setor: ‘Do porto ao posto sem